中国香港高等法院5月批准了香港特区政府律政司向陈志等42人及其公司的限制令申请。本次的限制令申请中还包含陈志集团高层周芸、李添、胡小伟及旗下38家公司。红星新闻记者梳理发现，胡小伟在陈志犯罪集团中扮演着举足轻重的角色——他带领陈志入行网络灰产业，是陈志的“大哥”。胡小伟，又名胡晏铭、胡石（音）、陈小二。据权威机构披露，受到美国制裁的陈小二、被香港律政司发出限制令的胡晏铭以及2010年被重庆网警查获的“骑士攻击小组”非法入侵计算机系统案主谋胡小伟，系同一人。▲胡小伟旧照16年前公安部挂牌督办案件头目之一陈志喊其“大哥”据报道，“骑士攻击小组”非法入侵计算机系统案被公安部网络安全保卫局在2010年列为挂牌督办案件。同年12月，除胡小伟以外的绝大部分该案的犯罪嫌疑人，均被重庆网警捉拿归案。红星新闻记者梳理发现，当年“骑士攻击小组”核心成员供述，胡小伟是小组里唯二的负责人，而…

极目新闻评论员 屈旌《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2026年1月1日起施行。其中，“个人存取现金超过5万元需登记资金来源”的规定被取消。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”。出现较高洗钱风险时，银行将进行“强化调查”，了解资金来源和用途。对于低风险情形，则采取简化措施。新年第一天，“个人存取款超5万元不再登记”就冲上了热搜。2022年3月1日，为了应对电信诈骗、洗钱等层出不穷的金融犯罪手段，监管部门出台了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定，初衷是筑牢金融安全防线，从源头切断非法资金流动渠道，守护人民群众的“钱袋子”。现金因其匿名性、难以追踪的特点，确实容易被不法分子利用，当时，不少诈骗案例都是通过“转账后大额取现”的手段来转移资金，这一规定初期也在反诈工作中发挥了积极作用。…

民众党前主席柯文哲妻子陈佩琪12月31日在脸书表示，2025年是她的人生有史以来最艰难的一年，因每次能看到她先生的场合，都是柯文哲被铐上手铐、拖去台北市地方法院的照片。而自己每次出现在公众面前，不是默默掉眼泪就是嚎啕大哭。她还透露，为了柯文哲的官司，已经负债数千万元（新台币，下同），新年新希望，就是希望自己能再找个有收入的工作。据台媒“中时新闻网”报道，陈佩琪发文先是谈到，一个曾任25年的重症医师、8年的台北市长、5年的民众党创党党主席，竟莫名其妙被冠上图利罪名抓去关押了一年。她质疑，台湾地区的“法律”实在叫人不懂，站在ATM（自助取款机）前就是财产来源不明，买办公室、房贷隔年还清，就有贪污嫌疑？换房让全家有个安静的生活空间，也是贪污铁证？这样法院就要来搜查？检察官随便掰个理由，竟然法官也都同意了？陈佩琪续指，家里的钱都是她在管的，请问贪污的钱在哪里？柯文哲贪到哪里…

近日，山东省潍坊市潍城区苏女士来到银行，准备帮网恋“男友”取款100万元。银行工作人员发现异常后报警，请民警到场协查。民警发现苏女士无法准确描述资金来源，随即展开进一步调查。经查，这100万元为苏女士网恋“男友”诈骗所得，而苏女士则成了帮助实施诈骗的“工具人”。网恋“男友”要给自己“彩礼”“警察同志，有人要取100万元现金，我们感觉有点异常，请你们过来核实一下。”9月3日傍晚，潍坊市公安局潍城分局反诈中心民警接到辖区某银行电话，请求民警到场协查。挂断电话后，民警第一时间赶赴现场。到场后，民警发现该银行一处窗口柜面上摆放着大量现金，工作人员正在做最后的清点工作，一名女子坐在窗口前等待。“这是苏女士要取的100万元现金，但数额太大了，安全起见，还是麻烦你们核查一下具体情况。”工作人员称，正在等待取款的女子姓苏。两天前，她致电该银行，要预约取款100万元。图为苏女士到银行取…