中信银行南京分行拦截百万涉诈资金获赞，却因内部宣传失实引发员工质疑。匿名员工指出宣传淡化零售银行部核心作用，要求撤改不实稿件。银行人士回应称，反诈涉及范围广，部分细节无法披露，目前误会已消除。此事也暴露出一线员工反诈工作压力大，在拦截可疑交易与避免客户投诉间陷入两难，如何平衡反诈与用户体验成难题。每经记者|赵景致 每经编辑|黄胜 近年来，电信网络诈骗案件频发，守护群众“钱袋子”已成为金融机构的重要职责。3月中旬，记者注意到中信银行南京分行成功拦截一笔100万元涉诈资金，并协助宁波警方将资金全额返还受害人，彰显了金融反诈的成效。然而，就在这场“反诈胜仗”被积极宣传之际，中信银行南京分行零售银行部一名工作人员却在银行内部平台发布一则情况说明，直指宣传存在失实等问题。一场本应成为金融反诈典范的案例，为何会引发内部员工的公开不满与质疑？中信银行一…

中信银行南京分行拦截百万涉诈资金获赞，却因内部宣传失实引发员工质疑。匿名员工指出宣传淡化零售银行部核心作用，要求撤改不实稿件。银行人士回应称，反诈涉及范围广，部分细节无法披露，目前误会已消除。此事也暴露出一线员工反诈工作压力大，在拦截可疑交易与避免客户投诉间陷入两难，如何平衡反诈与用户体验成难题。每经记者|赵景致 每经编辑|黄胜 近年来，电信网络诈骗案件频发，守护群众“钱袋子”已成为金融机构的重要职责。3月中旬，记者注意到中信银行南京分行成功拦截一笔100万元涉诈资金，并协助宁波警方将资金全额返还受害人，彰显了金融反诈的成效。然而，就在这场“反诈胜仗”被积极宣传之际，中信银行南京分行零售银行部一名工作人员却在银行内部平台发布一则情况说明，直指宣传存在失实等问题。一场本应成为金融反诈典范的案例，为何会引发内部员工的公开不满与质疑？中信银行一…

4月3日，按照公安部指挥部署，在我驻外使馆和境外相关执法部门的大力协助下，辽宁公安机关将潜逃近十年之久的涉嫌贷款诈骗案犯罪嫌疑人王某某从境外押解回国。据了解，2014年4月至12月期间，王某某以其经营的公司名义，通过提供虚假业绩报表、虚假购销合同等方式向银行骗取贷款1.04亿元，给银行造成损失3000余万元，后潜逃境外。王某某外逃期间，公安机关坚持不懈开展境外追逃工作，及时向相关国家和地区提出追逃请求。3月29日，王某某被境外执法部门抓获，并于4月3日被押解回国。辽宁省公安厅经侦总队相关负责人表示，王某某的成功归案，是公安机关不断深化国际执法合作的成果，也是辽宁公安深入推进“起底彻查、除恶务尽”专项行动又一重大战果，彰显了公安机关维护人民群众合法权益的坚定决心。（总台记者 王亚男 王淏翔） 责任编辑：刘德宾…

来源：央视网　　央视网消息：据中国驻韩国大使馆公众号消息，日前，韩国警方发布紧急预警称，近期接连出现利用中东局势紧张和由此引发的民众不安心理实施的电信诈骗案件，提醒民众提高警惕。　　一、典型案例：　　（一）以石油、军工等热门股为幌子诱导投资　　诈骗分子散发所谓“通过投资战争受益股可获得高收益”的诱饵短信，推荐所谓与战争相关的“重点热门股”，并以“若未达到一定投资收益，则返还本金并赔偿损失”为承诺进行诱骗。一旦回复短信或点击链接，受害人会被诱导进入利用即时通讯软件搭建的带单群，被诱骗注册虚假交易所等平台，投入的资金最终落入诈骗分子口袋。　　（二）以航班取消、重新预订为幌子的短信诈骗　　诈骗分子利用中东地区空域管制及航线绕飞等情况，发送“因中东局势影响，您的航班已取消。请登录办理重新预订及退款”等短信，并附上链接。一旦点击该链接，就会跳转至虚假的航空公司或…

近日，由上海浦东新区检察院提起公诉的一起诈骗案宣判。2021年，被害人Y先生（化名）在某交友App上结识了一名女孩，三年来，那个在网络上“身材苗条、长相甜美”的“富家女友”，用无数个甜蜜的瞬间和紧急的求助，从他手中套取了上百万元。而面对被害人的见面请求，女友却多次拒绝。直到2024年3月，被害人再次要求见面，女友不仅一再推脱，甚至拒回消息，他才如梦初醒，选择报案。同年6月，公安机关抓获了犯罪嫌疑人李某，与被害人相识时，李某年仅16周岁，使用的照片、名字都是假的。经查，除极少量的“购买玩偶”款项用途属实外，其余诸如“母亲住院抢救”“购买回国机票”等索取大额资金的理由，均属凭空捏造。被害人的钱款实际被李某用来满足自己的日常挥霍。经审计，2021年10月至2024年3月，李某共计骗取被害人190余万元。案发后，李某在家属帮助下退还了60万元，并获得了被害人的部分谅解。李某开始实施犯罪时已满…

名校学生、相貌姣好、体贴温柔……男子网恋两年的理想“女友”竟是男儿身！而嫌疑人到案后却向民警辩称两人是“真爱”！近日，上海闵行公安分局华坪路派出所侦破一起恋爱交友诈骗案。2025年11月30日，闵行公安分局华坪路派出所接到市民黄先生（化名）报案，称其于两年前在某社交平台结识自称某高校学生的“小陈”。对方发来的照片青春靓丽，聊天时温柔体贴，二人很快确立恋爱关系。两年来，黄先生多次提出见面，均被对方以各种理由推脱。其间，“小陈”常以“见面需要仪式感”“生活遇到困难”等为由，要求黄先生为其点外卖、发红包，甚至购买手机、平板电脑等贵重物品。真正让黄先生起疑的，是一部送到“小陈学校”的手机。“当天我准备退掉手机，没想到取货的骑手说已经被人拿走了。”据黄先生回忆，得知赠送的手机被人取走后，在担忧“女友”安全的同时，他前往学校核实，竟被告知查无此人。意识到自己可能被骗，黄先…

海洋美国明尼苏达州近期曝光系列福利诈骗案件，震惊全美，也让民主党籍州长蒂姆·沃尔兹成为共和党人攻击的标靶。共和党人着眼于今年国会中期选举，想借诈骗案扭转多年来在明尼苏达州的颓势。民主党人则强调，共和党阵营就诈骗案的反应过度，其攻击特定族裔、冻结部分福利项目资金等做法恐遭反噬。【诈骗案震惊全美】美国《华盛顿邮报》3日报道，沃尔兹以副总统候选人身份参加2024年总统选举，也被视作民主党2028年潜在总统候选人之一，2026年谋求再度连任州长。沃尔兹此次牵扯诈骗案，成为共和党人的靶子。据报道，州联邦检方对该州社会福利资金遭大规模滥用调查已数年，2022年曾指控47人滥用2.5亿美元资金。这些资金原本是要用以帮助抚养儿童，却被用来购置豪车房产。2025年12月，多家美国媒体曝光相关诈骗案，称该州索马里裔社区是涉案“高发区域”，涉滥用政府资金甚至被指支持索马里极端组织“青年党”。…

极目新闻评论员 屈旌《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2026年1月1日起施行。其中，“个人存取现金超过5万元需登记资金来源”的规定被取消。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”。出现较高洗钱风险时，银行将进行“强化调查”，了解资金来源和用途。对于低风险情形，则采取简化措施。新年第一天，“个人存取款超5万元不再登记”就冲上了热搜。2022年3月1日，为了应对电信诈骗、洗钱等层出不穷的金融犯罪手段，监管部门出台了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定，初衷是筑牢金融安全防线，从源头切断非法资金流动渠道，守护人民群众的“钱袋子”。现金因其匿名性、难以追踪的特点，确实容易被不法分子利用，当时，不少诈骗案例都是通过“转账后大额取现”的手段来转移资金，这一规定初期也在反诈工作中发挥了积极作用。…

近年来，随着电信网络技术的发展，利用电信网络实施诈骗的手段不断翻新，老年人由于防范意识薄弱、信息获取相对滞后等原因，成为诈骗分子的重点目标。9日，广州市荔湾区人民法院通报了一起涉老年人诈骗案，68岁的被告人黄某某被“冒牌公安”诈骗后，不仅没有及时报警处理，反而为了挽回被骗款项，协助“冒牌公安”向其他6位老人家行骗，最终被依法判处有期徒刑六年，并处罚金。独居老人被假警骗走十余万元 为挽回钱款诈骗其他老人黄某某是一位68岁的独居老人，2022年10月，黄某某接到一通电话，对方自称是南京市公安局“宋队长”，“宋队长”称其正在调查一起案件，犯罪嫌疑人用了黄某某的身份证在南京注册了手机号码，并通过手机售卖违禁药品，现在需要黄某某配合公安机关办案，查清她银行账户是否涉嫌犯罪，要求黄某某转账到指定的银行卡内完成“公证清查”，清查后如果资金来源合法就会返还。双方互相加了微信好友，…

近日，浙江台州椒江警方公布了一起特大诈骗案，捣毁一个特大网络兼职诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人162人，涉案金额2000多万元。自动播放2022年7月，浙江台州椒江的何女士想找一份网上兼职的工作，于是，加入了一个刷单的QQ群，入群后，她根据对方要求，下载了一款名为“手机助手”的APP。对方称只要交150元入会费，完成新手任务，在QQ群、微信群内转发打字员的招工广告，就可以全额退还入会费。何女士完成所谓的新手任务后，150元的入会费却没有被退还，并且对方要求再交第二笔费用199元，这一举动，让何女士心生疑问，便立即联系对方退款，却发现已被对方拉黑，于是何女士向警方报警求助。2022年9月20日，专案组前往河南鹤壁、广西南宁实施第一次集中抓捕，抓获犯罪嫌疑人刘某、韦某等26人。而随着侦查工作的不断深入，2022年10月至2024年1月期间，团伙内的“培训老师”“推广员”等32名犯罪嫌疑人，也相继被抓获归案。经审…