女子遭冒名办银行卡流水超千万元，涉帮信罪被警方调查

类别：资讯动态_热门资讯   时间：2023/12/7 14:41:06   点击：169   标签：内丘县 办理 女士 联社 记者 信用社 客户 农村信用 工作人员 银行卡 黄河 储蓄卡 身份 账户 银行 身份证 农村 警方 业务 规定 开户 公安局 案件 公安机关 开卡 律师 流水 名下 邢台市 无法 信息网络 交易 流程 邢台 信息 拿药 婆婆 金融 网络 资料 石家庄 结果显示 技术支持 电费 控制措施 平山 笔迹 广告 经办人 单据 存取款 财物 医院 账单 公用事业 高达 办卡 风险 选择地 通知书 农信社 内丘 服务器 依法 河北省 区别 女子 电话 法定期限 开户行 事实 实地 杜绝 制度 机构 程度 身份证件 联网 水费 凭证 黑名单 产生 结账 资金 单位 利用 人员 平山县 原因 信用合作 中国人民银行 北京市 意见 事务所 证实 功能 刑事诉讼法 调查核实 信罪 报告

近日，河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称，其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡，银行又是如何通过审核的？”崔女士带着疑问找到内丘县农村信用合作联社，却被农信社告知，未发现违规操作的情形，整个办卡流程合规。内丘县农村信用合作联社12月6日，新黄河记者致电内丘县农村信用合作联社了解相关情况，未获有效回应。记者随后从内丘县公安局获悉，警方正在查找冒名办卡者，案件正在调查中。中国银保监会邢台监管分局则表示，已派出工作人员进行调查核实。身份证被冒用办银行卡，致列入电诈黑名单崔女士告诉新黄河记者，今年8月份，她在医院为其婆婆拿药结账时，发现其名下一张农业银行…